İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı.
MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştiği belirlenmişti.
İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmada bugün iki kişi daha gözaltına alındı.
Tutuklu Muhammed Yarız’ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderdiği Hamza Kablan gözaltına alındı.
PARA TRANSFERİ TEMERRÜDE DÜŞMEDEN ÖNCE
Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabında da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirtilmişti.
Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edilmişti.
2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM, MASAK TARAFINDAN DURDURULDU
Öte yandan fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Yatırım Bankası’nın bugün tek seferde 2 milyar liralık işlemi MASAK tarafından durduruldu.
İşlemin mahiyetinin “swap işlemi” olarak bildirildiği öğrenildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği, söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi. Bu tespit üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar TL’lik işlemin durdurulmasına karar verdi.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Holding’in sahibi Altunç Kumova ‘nın da aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınmıştı.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da gözaltına alınmıştı.
Soruşturma 21 Eylül’de de genişledi. Son operasyonda 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; 15 kişi gözaltına alındı, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi .
MASAK MAL VARLIĞI TEDBİRİ İSTEMİŞTİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu ( MASAK ), sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahip ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finansal kuruluşları uyararak malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemler bakımından işlem ertelemesi başta olmak üzere 5549 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirlerin uygulanmasını istedi.
YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ İNCELENECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.
BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARI DA ARAŞTIRILACAK
MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. İncelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.
NİHAT KIRMIZI KİMDİR?
Nihat Kırmızı ilkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul’da bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde lisansını tamamladı, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalında Muhasebe-Finans üzerine yaptı. Kırmızı ayrıca, İngiltere’de University of Lancashire’da lisans derecesinde Hukuk eğitimi alan Kırmızı, tezini; ‘ Artificial Intelligence Integration in Company Management’ üzerine yaptı.
2013 yılında Doğa Sigorta A.Ş.’yi kurarak CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alıyor. Ayrıca Kırmızı Holding’in Kurucu Başkanı olarak halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürüyor.
